стаж.рф >> челябинск.стаж.рф >> Вакансии в Челябинске >> Бухгалтерия / Банки / Финансы / Инвестиции >> Аудит / Бухгалтерия / Финансы >> Аудитор в Челябинске >> Вакансия Специалист по под\/фт в Челябинске

Вакансия Специалист по под\/фт в компании Работодатель Челябинск

Вакансия № 10192567

Добавлена 12 апреля

Pаздел: Аудитор
Зарплата от: 40000 RUB
Город: Челябинск

График работы: Полная занятость
Образование: Высшее
Возраст: не имеет значения

Должностные обязанности

требуется специалист в области внутреннего контроля (специалист по под/фт)

необходимы знания:

фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» №115-фз, нормативно-правовых актов банка россии (положения, разъяснения, указания и т. Д. ), росфинмониторинга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

обязанности:

1. Своевременно вносить в правила внутреннего контроля (пвк) по под/фт изменения, в связи с изменением законодательства рф
2. Участвовать в реализации пвк (отдельных программ) по под/фт.
3. Осуществлять контроль за реализацией пвк по под/фт
сотрудниками организации.
4. Организовывать и координировать проведение идентификации.
5. Координировать работу по проверке информации о клиенте или его операциях для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
6. Организовывать и контролировать систему управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в зависимости от оценки риска клиента и риска использования услуг организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
7. Организовывать формирование и представление в федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с федеральным законом № 115-фз от 7 августа 2001 г. «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами банка россии.
8. Организовывать и проводить работу по обучению кадров организации по вопросам под/фт.

Требования

Высшее образование, стаж работы 3-5 лет, полная занятость

высшее экономическое/юридическое образование
опыт работы в сфере под/фт – 3 года

Дополнительная информация

Опыт работы: 3-5 лет
график работы: полный рабочий день
В письме или при звонке укажите, что прочли о вакансии в компании Работодатель на стаж.рф

Контактная информация

Работодатель

Компания:

Контактное лицо:

Телефон:

E-mail: